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真煙非法流通案件倒查主要是指相關(guān)職能部門、人員對發(fā)生的真煙非法流通案件現(xiàn)場進行回訪倒查。真煙非法流通案件按查獲地可分為異地被查獲和本地主動查獲兩種，其中異地被查獲真煙非法流通案件，追責(zé)涉及的部門人員有營銷、配送、專賣、內(nèi)管及單位領(lǐng)導(dǎo)。本地主動查獲的真煙非法流通案件追責(zé)部門一般只涉及營銷、配送相關(guān)人員。通過真煙非法流通案件倒查可以進一步加大真煙非法流通源頭治理力度，提升轄區(qū)市場管控力。通過“事后”的監(jiān)管和處理達到防止真煙非法流通案件再次發(fā)生的目的。

案件倒查的過程一是調(diào)查當(dāng)事人；二是收集破案線索；三是查明發(fā)案原因，找出防控漏洞，提出整改措施；四是對防控措施不落實造成發(fā)案的，追究相關(guān)人員、領(lǐng)導(dǎo)及單位責(zé)任。

一、案件倒查工作步驟

1、確定倒查對象

首先通過卷煙32位條碼確定涉案零售戶，通過涉案零售戶了解卷煙配送是否到位、是否一戶一卡進行貨款結(jié)算，如卷煙32條碼損毀則對涉案區(qū)域的大戶、銷售異常零售戶進行調(diào)查。通過市場走訪確定內(nèi)部違法、違規(guī)人員、違法違規(guī)大戶、不法煙販，然后再進行跟蹤調(diào)查。

2、有關(guān)單位進行自查

通過掌握倒查對象的基本情況及主要違法事實，要求有關(guān)單位認(rèn)真進行自查，自查的內(nèi)容有：涉案卷煙的銷售及貨源供應(yīng)情況；卷煙訂貨重復(fù)IP地址情況；雷同訂單核查情況；卷煙配送核查情況；資金結(jié)算核查情況；專賣查處打擊不法煙販非法收購及違法違規(guī)大戶治理情況等。

3、形成案件倒查報告

案件倒查報告應(yīng)對營銷策略、卷煙配送、日常監(jiān)管、專賣稽查等情況進行綜合分析，按照“一案一報告”要求形成倒查報告，對卷煙經(jīng)營中出現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問題，按規(guī)定對相關(guān)責(zé)任人提出問責(zé)建議。

4、審理

內(nèi)管部門會同同級紀(jì)檢部門組成專門審理組，審理組對倒查情況進行審理，看事實是否清楚、證據(jù)是否確鑿，定性是否準(zhǔn)確、處理是否恰當(dāng)，形成審理報告，報局領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、追責(zé)

對涉及人員，要督促有關(guān)單位限期落實，涉嫌違紀(jì)違法的，要將有關(guān)問題移送紀(jì)檢檢查機關(guān)處理。對涉及工作方面的整改建議，要及時向有關(guān)部門反饋，并要求限期整改。

二、當(dāng)前案件倒查工作存在的難點

1、案件倒查及時性不強。

真煙非法流通案件一般由專賣部門查處，案件倒查由內(nèi)管部門開展，案件倒查往往在案發(fā)后一周甚至二、三周后開展，特別是異地被查獲的真煙非法流通案件，內(nèi)管部門開展案件倒查往往較難找到案發(fā)當(dāng)事人，對案件的有關(guān)線索較難及時、有效掌握。

2、案件倒查追溯難度大。

當(dāng)前查處的真煙大要案，有部分甚至大部分卷煙32位條碼損毀，導(dǎo)致無法追溯相關(guān)零售戶和時間段，對案發(fā)來源地的卷煙銷售狀態(tài)、貨源供應(yīng)、卷煙配送等情況較難深入、細致、準(zhǔn)確開展調(diào)查。

3、追責(zé)力度不強。

內(nèi)管部門對案件開展倒查并對涉及的問題反饋，但處理權(quán)在其他相關(guān)部門，這在一定程度上弱化了處理和追責(zé)的速度和力度。

三、案件倒查重點在“查”，筆者認(rèn)為應(yīng)從三個方面進行深查

一要“查實”：查實涉案真煙的來源地，查實涉案真煙的品牌、數(shù)量、32位條碼，查實案件相關(guān)信息。

二要“查細”：對涉案真煙的各卷煙品牌應(yīng)查細相關(guān)時間段的貨源供應(yīng)策略是否符合市場實際需求，涉及的零售戶是否送貨到戶、有無代訂代購等情況。

三是“查明”：查明有無內(nèi)外勾結(jié)行為，有無“內(nèi)鬼”，查明涉案不法煙販、大戶的身份、地址、許可證等信息。

四要“查責(zé)”：對案件倒查涉及的違規(guī)違紀(jì)問題查明相關(guān)人員的責(zé)任。對卷煙流出地的營銷、專賣、內(nèi)管等部門有關(guān)人員以及單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)美并限期進行整改，整改不到位、前整后邊犯的，要追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

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