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安徽寧國查獲特大假煙案件 涉案金額高達(dá)4億元!

來源: www.jsevopt.com 時間:2023-06-29 01:07:39 手機(jī)版

日前,安徽寧國警方在公安部經(jīng)偵局、安徽省公安廳、宣城警方以及廣東、福建警方的大力支持下,同時與國家煙草局、安徽省煙草局以及本市煙草部門的緊密協(xié)作,歷經(jīng)兩個多月的縝密偵查,成功偵破一宗涉及全國20余省份80多個地市的特大網(wǎng)絡(luò)非法銷售假煙案,當(dāng)場抓獲胡某、朱某等主要犯罪嫌疑人13名,現(xiàn)場查獲涉案假冒香煙16000余條,查扣涉案車輛4輛,案值高達(dá)逾4億元。

循線追蹤、抽絲剝繭

“有人通過微信、QQ購買假冒香煙……”今年8月23日,寧國警方接該市煙草部門線索通報后,立即展開偵查。初步查明,貨源來自廣東省,涉案金額60余萬元。然而,隨著偵查的深入,警方綜合判定,這只是冰山一角。隨即,抽調(diào)經(jīng)偵、網(wǎng)安等警種精干力量組成專案組,并與煙草部門協(xié)作,循線追蹤、深挖到底。

多條物流記錄匯集到一個地點,廣東中山某物流中心。馬不停蹄,專案組民警疾赴廣東中山后,在海量的視頻資料中發(fā)現(xiàn)一輛“粵T*****”牌照的物流車有重大作案嫌疑。車主李某隨之進(jìn)入警方視線。圍繞李某的相關(guān)日?;顒有畔?,專案民警獲悉與其業(yè)務(wù)交往頻繁的“朋友圈”:韋某、藍(lán)某等嫌疑人。

順藤摸瓜。專案組繼續(xù)圍繞李某的信息線索深挖,從事寄遞的男子楊某也在警方掌握之中。

乘勝追擊。楊某的上線朱某、下線毛某也浮出水面。兵貴神速,專案組三赴廣東中山、福建漳州等地展開秘密偵查,發(fā)現(xiàn)嫌疑人通過虛假身份的微信聯(lián)系。

抽絲剝繭。專案組圍繞嫌疑人朱某的信息、涉案的200余張銀行卡、110余個微信支付寶賬戶以及微信、QQ等大量線索,查明貨源來自“張總”和“王總”。而就在專案組對“張總”和“王總”展開調(diào)查時卻限入僵局,均查無此人?

“熱水器”藏貓膩

柳暗花明。專案組圍繞掌握的“貨款轉(zhuǎn)賬后立取”的線索,在福建漳州調(diào)閱到神秘取款人的相關(guān)資料,多方偵查判定系嫌疑男子方某、梁某。而后,警方深入偵查,最終,查明了提供貨源的“張總”和“王總”真實身份,同為一人,系男子胡某。

胡某提供貨源,方某、梁某負(fù)責(zé)電商平臺以及取款,朱某、楊某負(fù)責(zé)寄遞包運、毛某負(fù)責(zé)倉儲,韋某、藍(lán)某、李某等人負(fù)責(zé)物流……至此,專案組全面掌握了該特大網(wǎng)絡(luò)銷售假煙案團(tuán)伙的組織架構(gòu)。

時機(jī)成熟。10月29日,專案組與煙草部門執(zhí)法人員分赴福建漳州、廣東中山以及安徽合肥等三省地開展集中抓捕,胡某、朱某、李某等13名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。抓捕現(xiàn)場,當(dāng)專案組民警打開涉案的物流車車廂時,發(fā)現(xiàn)所裝的熱水器內(nèi)竟暗藏香煙。經(jīng)初步清點,16000余條。

“單線”聯(lián)系、一假到底

“涉案的香煙是假冒的,涉案人員的身份信息是虛假的,這個案子,一假到底!”據(jù)辦案民警介紹,涉案的胡某曾有非法經(jīng)營煙草案的前科,其所使用的多個手機(jī)號碼全是冒用他人身份辦理的,微信也是假冒身份注冊的、所登記的銀行卡信息也是假的。所以說,該團(tuán)伙成員之間全都是利用虛假信息從事非法經(jīng)營活動。

此外,為了逃避警方打擊,該團(tuán)伙成員之間只按照組織架構(gòu)的流程單線聯(lián)系。提供貨源的胡某僅與寄遞的朱某聯(lián)系,而朱某只和同為寄遞的楊某聯(lián)系,楊某再與李某聯(lián)系……

警方還查明,胡某為了準(zhǔn)確掌握涉案物流車輛的動向而暗自裝載追蹤器,此外,還偽裝熱水器外殼后暗藏香煙。

涉及全國多個省市

“僅從今年10月上旬以來,調(diào)查所掌握到的犯罪嫌疑人朱某、楊某每天通過李某向物流公司配發(fā)的假冒香煙至少200件以上,案值100多萬。”據(jù)警方初步查明,該案涉及到皖蘇魯鄂豫等全國20余省份80多個地市。

目前,涉案人員已被寧國警方采取刑事強制措施,其中,胡某、朱某等7名犯罪嫌疑人已被寧國市檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕,案件深挖工作正在進(jìn)行。

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