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假煙，假酒的制售，我們都不陌生了，似乎已經習以為常，感覺買到一瓶假酒，買到一盒假煙，再正常不過。不過嗎，我們作為零售終端店，還是要杜絕銷售假煙假酒。今天我們一起來看下，涉及到境外的一個制售假煙案。

在境外某國經濟開發(fā)區(qū)，有這樣一家卷煙生產企業(yè)：工廠占地75畝，廠房面積2000多平方米，開足馬力一天可生產3萬條卷煙，繁忙景象曾令周邊企業(yè)艷羨；如今，這家“明星企業(yè)”因生產假煙并走私入境銷售，涉案金額高達2.1億元被查封，再度成為焦點。摧毀這個大規(guī)模的境外制售假煙窩點，正是浙江衢州“1·01”特大跨國制售假煙網絡案的重要成果。

那么，這起特大跨國制售假煙網絡案是如何破獲的？

一、新年伊始網住“大魚”

2019年1月1日下午15:58，杭金衢高速浙贛收費站，浙江衢州市局專賣人員聯(lián)合衢州高速交警支隊成員將一輛白色“蘇E”牌照廂式貨車及車上三人控制住，并在車廂中查獲非法卷煙11888條。外表無異的一輛貨車，緣何能在如水的車流中被準確阻擊？

原來，衢州市局五天前得知近日將有運送假煙車輛途經衢州開往上海、江蘇等地，便結合元旦春節(jié)卷煙市場監(jiān)管專項行動，聯(lián)合衢州高速交警支隊在轄區(qū)所有卡口“撒網”布控，對來往車輛進行重點排查。這輛車正是“落網之魚”。

經核查，車上的嫌疑人蒲某志謊稱搭便車去江蘇蘇州打工，實為護送該批假煙從廣東廣州運往上海，當場查獲的卷煙實物貨值達166.43萬元。

1月2日，衢州市局立即將案件移送給衢州市公安局，之后衢州市公安局指定衢江區(qū)公安局立案偵查。

根據數據分析結果，工作人員發(fā)現(xiàn)蒲某志在該案中只負責運輸，而委托他運輸的則是國際貨物代理公司負責人趙某海。

趙某海發(fā)覺蒲某志被抓后，準備出逃南非。此時，公安部門早已掌握了趙某海的行跡及出入境信息，并利用邊控措施于1月4日在廣州機場將其抓獲。

審訊得知，趙某海僅負責聯(lián)系業(yè)務，那這些假煙從何而來？

工作人員順藤摸瓜逆向追蹤，查到趙某海的“上線”錢某良。錢某良以350元/件的高價運輸費用，委托趙某海運輸假煙。

運輸線被查后，錢某良擔心暴露，1月7日從云南昆明外逃至境外某國。幾天后沒有覺察到異樣，1月13日，錢某良在廣西機場入境，通過邊防檢查站時被早已啟動境外追逃機制的公安人員抓獲。

被捕后的錢某良聲稱，這批貨是“阿輝”托人運到廣州，再讓趙某海交給一個微信名為“東風”的人。

鑒于案情錯綜復雜、千頭萬緒，1月25日，衢州煙草、公安部門成立聯(lián)合專案組，以衢州市公安局副局長為組長、衢州市局副局長為副組長，每周召開例會指揮協(xié)調案件偵破工作。

通過對“東風”進行偵查，專案組發(fā)現(xiàn)“東風”是銷售商元某榮假借一北京人的身份信息注冊的微信號，在公安部門的追逃機制下，于3月21日在深圳鐵路公安處將元某榮抓獲。

“下線”查到了，錢某良口中的“阿輝”又是誰？面對錢某良的“一問三不知”，專案組察覺到背后可能隱藏一張更大的網。

二、數據追蹤“劍”指境外

錢某良反偵查意識極強，采用多渠道多方式與不同“角色”的人物聯(lián)系，且團伙骨干核心人員之間大多為單線聯(lián)系，這為專案組偵辦案件增加了難度。

專案組通過梳理案件相關信息及進行外圍調查，發(fā)現(xiàn)一些涉及卷煙生產的原輔材料和生產機器的聊天記錄，由此推斷錢某良在境外有個卷煙生產點。

此案集生產、儲存、運輸、銷售于一體，信息冗雜，分析任務艱巨。2月14日，專案組成立研判小組，對涉案人員的聊天記錄、資金往來、人員身份等進行梳理分析，為后期追捕提供數據支撐。

一個個零散的數據，成為專案組撥開層層迷霧的“利器”，一一落實了涉案人員的真實身份，串聯(lián)起犯罪團伙網絡架構圖。

在浙江省公安廳、浙江省煙草專賣局協(xié)調下，專案組與阿里團隊協(xié)作，通過調取信息、行為、資金、物流、關系五方面數據，借助資金鏈分析法、貨物流向分析法、生活軌跡分析法，陸續(xù)掌握了涉案人員位置及窩點情況。

調查顯示，錢某良于2016年9月在境外某國成立了煙草公司，下設財務部、采購部、生產部、運輸部、倉儲部等多個部門，共引進技術骨干10余人、招收當地工人40余人。

在其2000多平方米的標準化廠房里，配備有目前國內較為先進的卷接機3臺、包裝機3臺，公司創(chuàng)立之初一直在合法生產自己的注冊品牌卷煙，自去年開始從國內采購卷煙生產原料，非法生產假冒國內重點品牌的卷煙。

該犯罪團伙產運銷體系化運作，在該國工廠生產假煙后，由專人通過該國生產報關，將假煙偽裝運輸到境外第三國，經由廣西防城港走私入境，運輸到廣州中轉倉庫后，再由趙某海指定專人押送至江蘇、上海、山東等地，交由委托客戶在國內銷售。

生產規(guī)模大、偽造技術高、體系運作精，這樣的窩點如不立即鏟除，危害必將深遠。

在公安部及國家煙草專賣局、浙江省局的指導下，專案組與時間賽跑，將一個長期盤踞在境外某國，非法從事生產、倉儲、運輸、銷售假煙的犯罪團伙拉出水面。

三、多方合力收緊“網口”

根據已掌握的涉案人員及生產窩點詳細信息，專案組在國內“收網”的同時，加快協(xié)調境外抓捕。

為了吸取境外打擊涉煙案件的經驗，專案組前往云南、廣西等地了解邊境走私態(tài)勢，并到上海靜安區(qū)煙草專賣局及公安部門“取經”，鼓足干勁做好準備。

查明錢某良在境外某國有生產窩點后，專案組立即與浙江中煙工業(yè)有限責任公司杭州卷煙廠聯(lián)系，并組織成員前去學習卷接包裝設備基本知識，以便在摧毀窩點時有效固定證據。

4月9日，公安部、國家局聽取專案組情況匯報后，明確了“境內做實、境外延伸，線上研判、線下求證”的辦案思路，目標直指該國的犯罪窩點，要求實現(xiàn)全鏈條打擊。

犯罪網絡已清晰，嫌疑人已鎖定，“收網”行動有序推進。

4月中旬，境外生產窩點的生產廠長譚某力、車間主任曾某安在回國期間，分別在湖北、海南被抓捕歸案。

5月，通過中國駐境外大使館警務聯(lián)絡組、公安部國際合作局的協(xié)調，境外警方對境外涉案人員進行邊控。

6月10日，該案被定為公安部督辦案件。在公安部和浙江省公安廳的統(tǒng)一指揮部署下，6月16日至7月6日，專案組對境外的涉案人員展開第二輪抓捕。

6月17日，境外生產窩點負責人王某花及技術人員顧某前往境外第三國時被境外警方抓獲，感受到工作人員的悉心關懷后，他們對犯罪事實供認不諱，并主動聯(lián)系境外工廠秘書全力配合調查。

即便前期摸排到位，數據信息實時傳輸，抓捕過程也難免一波三折。在抓捕工廠基建負責人王某軍時，專案組通過前期偵查確認目標地點是家汽車零配件店，但這家店白天一直關著門。

難道信息泄露了，王某軍已經出逃？專案組成員當即決定晚上再去王某軍的一個塑料廠摸查。在經過那家汽配店時，專案組成員發(fā)現(xiàn)店門竟然開著，店內有四個人，店外有一個保安。

明確犯罪嫌疑人體貌特征后，該國警方陪同人員以買零配件為由進店，確認了王某軍就在店中這一令人振奮的消息。

嫌疑人就在眼前，由于沒有執(zhí)法權不能直接抓捕。晚上八點左右，在當地警方支援未到達前，王某軍一伙人突然開車離開。專案組及該國警方陪同人員一路謹慎跟蹤，并與當地警方實時分享位置，最終將嫌疑人抓捕歸案。

人被逮捕后，事情并未結束。在前往該國看守所途中，一群當地人進行攔截并威脅警方放人，情急之下警方鳴槍示警，才驚險制止了這起“搶人”事件，并連夜將王某軍轉移至該國首都。

正如“打蛇打三寸”，在錢某良、王某花被逮捕后，這個犯罪團伙沒有了“主心骨”，自亂了陣腳，相關嫌疑人相繼落網。最終，專案組一舉將這個犯罪團伙的“老巢”搗毀。

截至目前，該案已抓獲嫌疑人員23人，其中包括在生產窩點工作的生產技術、管理骨干11人，共上網追逃4人，查明生產假煙超3萬件，涉案金額2.1億元。這個集輔料供應、生產加工、倉儲運輸、入境銷售于一體的全鏈條犯罪組織被徹底摧毀，國家利益、消費者利益得到有力維護。

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